常州天晟新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告_财经

保释金行为准则:300169 保释金约分:田胜新重要的 号公报:2011-023

常州田胜新重要的料利害相干有限公司首次届董事会第十八次接触解决公报

本公司及董事会一帮许诺安、精确和使接合的成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性地区或优异的删掉。

常州田胜新重要的料利害相干有限公司(以下约分“公司”)首次届董事会第十八次接触使充满于2011年6月11日以副本、电子邮件方法收回,并于2011年6月17日9:30分在常州市中吴小道576号常州新祺晟高分子科学与技术有限公司一楼接触室以现场、接合的相通。接触由董事长吕泽伟叫进来、掌管,应参会董事9名,现实伙伴和9位董事,朝内的吕泽伟、孙剑、徐奕、刘灿放、于小云、福应伴随现场接触,吴海宙、杜昌焘、在相通方法的孙永平。对中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会集体高管列席。这次接触的召集、独一适合公司条例、的在附近规则,宪法和公司R。

接触以开票方法表决,思索以下提议:

一、在董事会的董事会表决法案

依照在附近规则,宪法和R,公司首次届董事会围攻将于2011年6月27日任期呼气。

与同伙普及的协商后,吕泽伟在首次届董事会举起、孙剑、吴海宙、徐奕、周光远、于小云、杜昌焘、孙永平、独一为公司以第二位董事申请求职者,朝内的杜昌焘、孙永平、霉臭孤独董事申请求职者的天福。孤独董事对在内给深圳保释金交易所的申请求职者名单,方可在内公司2011年首次次暂时同伙大会看重。董事及孤独董事申请求职者从债权手续费。任期从同伙大会在三年。

对孤独董事杜教员,董事会首次次接触、孙永平教员、傅教员应依照以第二位届董事会n、学历事业、专业品质等。,以第二位董事会围攻有着良好的事业教训和个别的教训,曾肩起以第二位手续费围攻的资历和才能。不注意显示证据公司条例的规则,C董事会,亦不存在被奇纳河证监会决定为交易禁入者并还没有破除的使适应。董事鉴于其成熟后首次届董事会,为普选,依照在附近法度、法规和在附近规则。

董事会申请求职者的以第二位届见附件。

实施的水果:9票,0票反,0票弃权

该打手势尚需在内2011年首次次暂时同伙大会看重。

二、 在复习<公司宪法>田径运动

依照相干条款的在附近规则。,对原宪法首次百四十六条的修正。具体的灵如次:

原首次百四十六公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会由5,中西部及东部各州的县议会主席该当有1。中西部及东部各州的县议会主席由董事会半个的表决发生。。中西部及东部各州的县议会的叫进来和掌管董事会主席晤面;中西部及东部各州的县议会的董事长不克不及或不尽职,中西部及东部各州的县议会的监视协同马夫的半个的或半个的结束的板。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙代表。,3职员代表。雇员代表由雇员召集、民主表决的雇员大会或许否则外形。”

中西部及东部各州的县议会的公司的董事会首次百四十六修正案。中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会由3,中西部及东部各州的县议会主席该当有1。对由大会选出而尚未上任的中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会的叫进来和掌管董事会主席晤面;中西部及东部各州的县议会的董事长不克不及或不尽职,中西部及东部各州的县议会的监视协同马夫的半个的或半个的结束的板。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙代表。,2职员代表。雇员代表由雇员召集、民主表决的雇员大会或许否则外形。”

实施的水果:9票,0票反,0票弃权

该打手势尚需在内2011年首次次暂时同伙大会看重。

三、《在附近召集公司2011年首次次暂时同伙大会田径运动

2011年7月5日、10日午前:00在九州环宇大酒店卡尔文教派信徒的24楼重要官职(常州市关河东路66号,约300米,从常州站东,首次次暂时同伙大会于2011进行。。

详细灵详见奇纳河证监会指定的交流说明网站见报的《常州田胜新重要的料利害相干有限公司在附近首次次暂时同伙大会于2011进行。的公报》。

实施的水果:9票,0票反,0票弃权

以此方式公报!

常州田胜新重要的料利害相干有限公司

董事会

在6月17日,两:常州田胜新重要的料利害相干有限公司以第二位届董事申请求职者简历

一、非孤独董事简历

1、吕泽伟:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,生于1962年9月,两年制专科学校学历,高级经济学的师。义不容辞的公司董事长兼总统。1983年至1987年,曾在常州市机械局科学技术交流,1987到1993,常州蓝色造型的化工有限公司门市部干才,从1993到1998,任常州市青龙造型的制品厂副厂长,从1998到2008年6月,常州天盛造型的化工有限公司董事长、总干才,LT。吕泽伟教员是在常州市,全国政协第十一届、该手续费第十二届接触,天宁寺第五名政协委员、常务手续费的常务手续费第七,副主席并有工商业天宁寺、副主席,常州包装协会副会长。

本公司有1利害相干,万股,公司总首都的;作为公司的刑柱同伙和现实把持人。;与否则有百分之五结束利害相干的公司经过不注意,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

2、孙剑:男,奇纳河国籍,取得新西兰庇护权,1964年8月天赋的的,本科学历,是本公司的董事、副总统。1987到1993,常州蓝色造型的化工有限公司门市部出发,从1993到1998,常州晴隆造型的制品厂造型的营业部,从1998到2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总干才。

本公司有1利害相干,万股,公司总首都的;作为公司的刑柱同伙和现实把持人。;与否则有百分之五结束利害相干的公司经过不注意,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

3、吴海宙:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1969年5月天赋的的,本科学历,机师,是本公司的董事、副总统。从1991到1993,常州蓝造型的化工有限公司布道所,从1993到1998,常州晴隆造型的制品厂,从1998到2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总干才兼技术地核。

本公司有1利害相干,万股,公司总首都的;作为公司的刑柱同伙和现实把持人。;与否则有百分之五结束利害相干的公司经过不注意,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

4、徐奕:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1971年2月天赋的的,两年制专科学校学历,欧洲中部国际工商业学院EMBA卒业,高级经济学的师,是本公司的董事、副总统。从1992到1998在常州兰和造型的化工有限公司,从1998到2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总干才。常州青年并有会第九届接触Xu Yi教员、第十手续费,常州市市钟塔区政协委员。

本公司有1利害相干,万股,公司总首都的;与否则有百分之五结束利害相干的公司经过不注意,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

5、于小云:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1966年3月天赋的的,本科学历,是本公司的董事。曾干英语培育、外贸、方法概括,创业投资额项目干才等布道所,深圳树枝风险投资额副总统。

不有公司利害相干;与本公司的刑柱同伙、结束的公司有百分之五的股权不注意相干,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

6、周光远:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1972年10月天赋的的,博士学位、博士生解说者。1990年9月- 1994年七月:大连理工大学校舍聚合物系,高分子土木工程,本科;1994年9月- 1997年七月:奇纳河科学院长春适用化學探索所,高分子两人间的关系与自然的专业,硕士探索生;2000年decorate 装饰1997年9月:奇纳河科学院长春适用化學探索所,有机两人间的关系专业,博士探索生;2001年5月-2004年3月:在日本的九州大学校舍医林,日本科学与技术(日本学术复兴会 探索员),博士后;2004年octanol 辛醇2004年4月:比利时 Université catholique de 鲁汶大学校舍重要的两人间的关系系,博士后;自2004年10月,在奇纳河长春适用化學探索所,历任探索员、科研的出发,所长有帮助的,副主任。周光元教员是稀土元素的氧化物资源和富科学院、重要的探索与打开探索院,设计布道所,承当了包含地区科学与技术援助安排、国防科工委,科学院和付托多家探索的布道所,在聚石蜡触媒剂的分解,采取多线性的γ-丁内酰胺为代表的生物聚脂的分解。

不有公司利害相干;与本公司的刑柱同伙、结束的公司有百分之五的股权不注意相干,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

二、孤独董事简历

1、杜昌焘:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1942年9月天赋的的,大学校舍学历,兴旺的晚期级高级机师,享用政府特殊津贴,本公司孤独董事。前的首次部影片的以第二位涂卸车间副出发、探索所副出发、所长、质量试验部出发、The director of production scheduling at、副厂长、厂长,奇纳河吉祥的胶片该许多公司副董事长、党委书记、总干才,吉祥的胶片利害相干有限公司董事长。在攀枝花钢铁许多公司义不容辞的董事、奇纳河能量守恒环保许多董事会、巨力索具利害相干有限公司孤独董事、奇纳河诚通刑柱许多有限公司表面董事。

不有公司利害相干;与本公司的刑柱同伙、结束的公司有百分之五的股权不注意相干,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

2、孙永平:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1952年3月天赋的的,副兴旺的晚期、高级经济学的师、奇纳河审定会计师(非执业),本公司孤独董事。该公司一世纪一次的干两年制专科学校专科学校。理财”专业培育、探索与充当顾问。1983 在上海计划指导栽培地核(上海经济学的,1986年9月至1989年3月留学德国波恩大学校舍,在金融指导和计划经济学的,在德国经济学的技术合群公司布道所,的中德合群的财务与胸部把持的预备,按着奇纳河人,1989年3月至1993年先后肩起上海经济学的指导干部学院中德合群栽培部、岗位栽培部、对持续教育部副出发,1994年首至2000年9月任上海经济学的指导干部学院浦东分院院长。自1993以后,首要干上海地区审定会计师试场栽培布道所,本着良心的金融指导培育。义不容辞的上海市电子业务干部学院学术手续费委员,对上海总会计师探索学术手续费围攻,上海市财政计算指导地核的专家,上海新中国方法利害相干有限公司孤独董事(600825)。

不有公司利害相干;与本公司的刑柱同伙、结束的公司有百分之五的股权不注意相干,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

3、应该是独一天福:男,奇纳河国籍,不注意境外庇护权,1962年4月天赋的的,兴旺的晚期,本公司孤独董事。1984 他卒业于浙江科学与技术大学校舍自动化专业,获布道;1987年卒业于天津大学校舍指导工程专业,获硕士学位;2009 他从南京理工大学校舍卒业的博士。常州工业技术院的经济学的系教员、出发有帮助的、部副出发,常州工业技术专科学校办道具处副局长、出发(常州探索所的副总干才在TE、常州市华鑫机械厂、常州国光电工器材厂厂长、常州技术学院适用技术探索所。义不容辞的院长常州工业技术院经济学的学院的一位,指导学科带头人,831工程首次等级培育物体,常州,江苏省333高等级人才培育工程首批中青年科学技术带头人,常州市拔尖人才,天宁寺第十四届全国人民代表大会;常州市,全国政协第十二届全国手续费,在常州市政协经济学的手续费副出发。

不有公司利害相干;与本公司的刑柱同伙、结束的公司有百分之五的股权不注意相干,在奇纳河保释金监视指导手续费和否则无论哪个处分,依照在附近规则在附近公司为坦率地。

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