广弘控股:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知_广弘控股(000529)股吧

公报日期:2017-11-09

联系指定遗传密码:000529 联系略语:广弘控股 公报编号:2017–32

广东广弘控股股份有限公司

在流行中的传唤2届第二的次暂时成为搭档大会的圆形的

公司的占有构件和董事会都誓言、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或大调放弃。。

一、传唤举行或参与会议的基本情况

1. 成为搭档大会举行或参与会议:2017届第二的次暂时成为搭档大会

2. 成为搭档大会的会议召集人 广东广弘控股股份有限公司董事会,2017的公司

二次暂时董事会举行或参与会议确定传唤2017届第二的次暂时成为搭档大会。

三.举行或参与会议的无效、合规性:公司的董事会传唤了。、成为搭档大会这次举行或参与会议的传唤,适合关系到规定。、行政规章、规定的、的正态化提出和公司条例的关系到规定。

4日期。举行或参与会议、时期:

(1)现场举行或参与会议时期:2017年11月24日午后15点:00

(2)制度开票时期:2017年11月23日- 2017年11月24日,里面:

经过深圳联系全家人(以下略语:深圳全家人)贸易体系举行制度开票的特殊的时期为2017年11月24日午前9:30至11:30,午后1点至午后3点。;

经过深圳全家人互联网网络开票零碎()举行制度开票的特殊的时期为2017年11月23日15:00至2017年11月24日15:00任性时期。

5。举行或参与会议的方法:在决斗开票、制度开票。

在成为搭档大会上,成为搭档可以经过现场记名开票方法或许经过深圳全家人贸易体系和互联网网络开票零碎(地址为)参与开票,行使提议。公司成为搭档最适当的在真刀真枪选择开票方法。,经过真刀真枪开票和制度开票,异样的份被屡次开票选举。,鉴于高音的开票的结出果实。

6签到日期。举行或参与会议:2017年11月17日

7。举行或参与会议参与国

(1)于股权签到日2017年11月17日午后收盘时在奇纳河联系签到结算公

公司非常成为搭档在深圳分行自动记录器,并可以委托代理人参与并以白纸黑字举行选举。,成为搭档的代理人不明确的是公司的成为搭档。;

(2)公司董事、监事、高级管理全体员工;

(3)公司留在心中的初级律师;

(4)支持物关系到全体员工。

8。闭会的住处附近的当地酒店:广州广东西风中路 437 越秀城市游廊南楼 37 楼公司

举行或参与室。

二、举行或参与会议认为

(1)适用于成为搭档大会选举的提议

这次成为搭档大会认为的提议经2017的公司二次暂时董事会举行或参与会议认为经过,

适用于成为搭档大会认为,对该法案的特殊的认为列举如下:

1、思索续聘利辛会计事务所(特殊普通 2017 年度财

审计机构广告。

2、思索续聘利辛会计事务所(特殊普通 2017 年度内

审计机关把持部的行动。

(二)展览

请参阅本公司在奇纳河联系报在11月9日,2、联系时报与高个儿

潮教训网()展览的《广东广弘控股股份有限公司2017

在流行中的暂时公猪第二的届举行或参与会议分辨率的公报。

三、提议的编码

这次成为搭档大会提议的编码示例表:

凡例

提议的编码 提案著名的 列的列可以被唤起。

开票

100 广告综合的 √

非积聚开票提案

思索续聘利辛会计事务所 √

(特殊普通打伙儿公司) 2017

年度财审计机构广告。

思索续聘利辛会计事务所 √

……
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准时的:即将到来的制度并不克不及誓言它的忠实和客观现实。,关系到份的占有无效教训,依据全家人的公报,招致金融家关怀风险。

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