光华科技:第三届董事会第一次会议决议公告

  贴纸密码: 002741 贴纸约分:光芒知识技术 号公报: 2016-043

   广东光芒知识技术分配物有限公司

   的公司决定书公报最初届第三次举行或参加会议

   公司的董事会和书信表现出的愿意的、正确和丰富的, 不存在虚伪记载、给错误的劝告性提及或主修科目未。

   广东光芒知识技术分配物有限公司(以下约分 “公司 ” 这第三个使服役的最初次举行或参加会议 2016 年 9 月 2 在举行或参加使备有房间现场举行或参加会议,举行或参加会议通告和举行或参加会议已知数已 2016 年 8 月 25 日经过电话创造、邮政和印刷,这次举行或参加会议由董事长郑创发神学家掌管。 列席董事会举行或参加会议,应 9 人,向董事会 9 人,流行的孤独董事 3 人。公司监事、高级使用人员列席了举行或参加会议。 这次举行或参加会议的聚集、少量的董事和参与国都契合相互相干法度、法规、的有关规定,抄本和公司条例相互相干,无效的举行或参加会议。

   董事会看重并于会上开票,经过以下决定:

   一、以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,看重经过 在董事会主席钞票第三届董事会提议。

   商定提议郑创发神学家为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),在董事会的第三项商定。

   二、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,经过对T特别使服役第三个董事会部件的提议。

   董事会商定提议为第三届董事会部件:

   1、该战术使服役部件: 郑创发、 陈汉昭、 麦堪成,流行的董事长郑创发神学家担作为使服役主席;

   2、审计使服役的部件: 辛宇、 麦堪成、 杨应喜,孤独董事馨予神学家;

   3、薪酬使服役专员: 沈忆勇 、 辛宇、 陈汉昭,孤独董事沈一永神学家。

  作为使服役主席;

   4、决定使服役专员: 麦堪成、 陈汉昭、 辛宇,流行的孤独董事麦堪成神学家担作为使服役主席。

   各专门使服役在董事会的第三项商定,孤独董事沈神学家故意的自2011 年 9 月为公司孤独董事,鉴于指导的的股票上市的公司孤独董事履职、深圳贴纸交易所立案顺序的有关规定,孤独董事复职时期不得超越六年。孤独董事沈神学家故意的第三董事会和特别 2017 年 8 独身月的时间。

   生活详见附件。

   三、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,看重经过 在总使用人的制定

  求婚》 。

   商定衔接陈汉朝神学家为总使用人(见,在董事会的第三项商定。

   四、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的故意显示副总统的制定。

   商定衔接郑仁神学家、郑夏神学家、杨荣政神学家肩膀公司副总统(生活详见附件),在董事会的第三项商定。

   二公司副总统杨颖希神学家不再肩膀,公司真心实意的感激杨颖希神学家在C!

   五、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,经过对董事的董事会second 秒的制定。

   商定衔接杨荣政神学家肩膀董事会second 秒(简历详见附件),在董事会的第三项商定。

   因杨蓉正神学家的相连:

   使任务电话创造: 0754-88211322

   编号: 0754-88110058

   信箱: stock@

   累积而成:广东省汕头市学会路 295 号

   邮政编号: 515061

   六、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的首座财务官的制定案。

   商定衔接Cai Wen女儿肩膀该公司的首座财务官,在董事会的第三项商定。

   七、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司贴纸的代表莫蒂的制定。

   代表们商定陈峰神学家的衔接贴纸AF,在董事会的第三项商定。

   因陈峰神学家的相连:

   使任务电话创造: 0754-88211322

   编号: 0754-88110058

   信箱: stock@

   累积而成:广东省汕头市学会路 295 号

   邮政编号: 515061

   八、 以 9 票商定、 0 票反、 0 票弃权,看重经过《在附近的衔接公司审计部正大光明人的求婚》。

   商定衔接谭少海神学家为公司审计机关正大光明的,在董事会的第三项商定。

   本公司的孤独常务董事晤面的事、副总统、董事会second 秒、首座财务官和另外高级使用人员收回了明确的的,见公司指派书信表现出网站巨潮信息网。专门地公报。

   广东光芒知识技术分配物有限公司的董事会

   2016 年 9 月 3 日

  附件:

   简 历

   1、 郑创发神学家简历:

   郑创发: 男, 1946 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。 1980 本公司到达,认为一向支持两人间的关系产品、引起和推销,汕头市锦屏区其次人民代表大会站的前部件, 2003 由汕头市委、市政赋予“优良私营事业心家”决定, 2006 年、 2012 他被选为第十二年汕头市区别。、第十三届通国人民代表大会。眼前该公司的主席。

   郑创发神学家眼前正好懂得公司分配物 129,180,000 股,公司大写字母接近,为公司实践把持人,和董事会、副总统郑仁神学家、 董事、副总统郑夏神学家为爷儿俩相干。更,郑创发神学家与预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员, 未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   2、 陈汉朝神学家简历:

   陈汉昭: 男, 1961 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。中山学会 EMBA工商使用硕士,本科卒业于中国1971人民解放军军务经济研究工作实验室经济统制专业。 1980到这点为止,任职的公司,肩膀引起使用人、推销部使用人、采选部使用人, 2005年被聘为“通国两人间的关系一致技术使服役两人间的关系试剂分技术使服役(SAC/TC63/SC3)专员”, 2010 年被评为广东省事业心安全引起任务的。该公司的董事会、总使用人。

   陈汉昭神学家眼前正好懂得公司分配物 23,490,000 股,公司大写字母接近。 持股公司 超越5%的配偶的分配物、 实践把持人、 预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   3、 沈一永神学家简历:

   沈忆勇: 男, 1966 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。卒业于华南师范学会法度系,认为生卒业于复旦学会法学院和衰退。 1989 年 6 月在汕头学会教育,汕头学会兼职教书、硕士班研究生教练机,作为中国1971法度协会。汕头超声波电子分配物有限公司孤独、广东嘉达知识技术分配物有限公司最初的孤独董事,自 2011 年 9 他肩膀公司孤独董事。

   沈一永神学家眼前不懂得公司分配物,持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   4、 馨予神学家简历:

   辛宇: 男, 1970 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。卒业于北京理工业技术会使用工程系,认为生卒业于南京学会国际经济的新闻专科教导和香港理工业技术会会计工作及教导财政并区别获硕士和博士学位。 2003 年 10 刚过去的月早已正式在中山学会教导使用,作为独身授课者、兼职教书、教书、院长(2009 年 1 月至 2013 年 1 月)、副主席(2013 年 1 月至 2016 年 1 四月)和另外任务人员。弯垂下来的教书、博士生教练机,中国1971完全符合会计工作师协会非执业了解内幕的人。掌管多项政府、省级一则,国内外学术刊物上宣布论文30余篇,通用多项政府和国际学术举行或参加会议论文奖, 2010当选教育部新世纪优良一则,俗歌支持公司管理与公司筑堤等王国。

   馨予神学家眼前不懂得公司分配物,持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   5、 买侃成神学家简历:

   麦堪成: 男, 1956 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。卒业于中山学会已知数知识认为所,博士学位。 1978 年 7 月至 1979 年 9 在广州邮政任务 524 厂技巧纯熟的人; 1982 年 7 在中山学会通用硕士学位; 1982 年 7 四月曾在中山学会已知数知识认为所,并于 1991 年 7 六月从中山学会通用博士学位; 1997年 10 选择独身月的时间 1998 对跨世纪人员培训安排,教育部;高分子知识的教书,两人间的关系与两人间的关系工业技术院、博士生教练机,化学线的广东省认为所所长。 广州宜昌知识技术分配物有限公司孤独董事。

   买侃成神学家眼前不懂得公司分配物,持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   6、 杨颖希神学家简历:

   杨应喜: 男, 1969 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。技师学衔,澳门知识技术学会 MBA 工商使用硕士,华南理工业技术会认为生专业的堕落和蚂蚁,工业技术中学毕业会考,前汕头超声波波PCB公司技术技师、引起掌管、技术掌管、创造部使用人、副总统等职业, 2004 在公司年,该公司的董事会、The general manager of Guangdong toneset Science & Technology Co. Ltd.。

   杨颖希神学家懂得公司分配物间接的经过新余市风景画INV 1,824,000股,公司大写字母接近 。持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   7、 郑仁神学家的简历:

   郑靭: 男, 1968 年天赋的, 中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。 中山学会 EMBA工商使用硕士。 1987 在公司年,肩膀技术部使用人、市场部使用人、金华总使用人,该公司的董事会、副总统。

   郑仁神学家眼前正好懂得公司分配物 23,490,000 股,公司大写字母接近 ,为公司实践把持人,和董事会长郑创发神学家为爷儿俩相干、和董事会、副总统郑夏神学家为兄弟的相干 。更, 郑靭神学家与预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   8、郑夏神学家简历:

   郑侠: 男, 1971 年天赋的,中国1971国籍, 无境外蜡菊庇护权。中山学会 EMBA工商使用硕士。 1990 在公司年,该公司曾肩膀广州办事处主管、采选部副使用人、推销部副使用人、该公司副总统,该公司的董事会,副总统。

   郑夏神学家眼前正好懂得公司分配物 23,490,000 股,公司大写字母接近 ,为公司实践把持人,和董事会长郑创发神学家为爷儿俩相干、和董事会、副总统郑仁神学家为兄弟的相干。更,郑夏神学家与预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   9、杨蓉正神学家简历:

   杨荣政: 男, 1977 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。卒业于四川学会高分子知识与工程,认为生卒业于中山学会主修经济的新闻,四川学会工程有文化的人、中山学会的工商使用硕士,曾在姓(广州)电子已知数有限公司, 2005 在公司年,前供给链使用人、劳力资源部使用人、向总使用人和另外评价辅助的,弯垂下来的副总理、董事会second 秒。

   杨荣政神学家经过新余市创景通用汽车中国公司间接的懂得公司分配物 336,000 股,公司大写字母接近 0. 09%。持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   10、 蔡小姐文简历:

   蔡雯: 女, 1972 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。卒业于天津经济的新闻专科教导会计工作学专业,国家的经济状况有文化的人、中间人会计工作师学衔、完全符合会计工作师、完全符合税务师,前广东羊城会计工作师事务所一则使用人。 2008 在公司年,该公司的董事会、财务总监。

   Cai Wen女儿懂得公司分配物间接的经过新余市园林绿化投资额 720,000 股,公司大写字母接近 。持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   11、 陈峰神学家简历:

   陈锋: 男, 1983 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。 学历本科, 法学。2011 在内广东光芒知识技术分配物有限公司,任何一个贴纸事务代表到目前为止。 2012 年 6 在深圳贴纸交易所的董事会second 秒收回。

   陈峰神学家眼前不懂得公司分配物,持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

   12、 谭少海神学家简历:

   谭少海: 男, 1970 年天赋的,中国1971国籍,无境外蜡菊庇护权。 学历本科,乳房把持出生、结婚、死亡登记处。 2005 年 5 月 至 2013 年 9 月,广州宏诚书信交互图像技术有限公司副总统。 2013 年 10 月 在刚过去的公司任务了 ,前营销去核总使用人辅助的、书信使用部使用人,公司审计使用人。

   谭少海神学家眼前不懂得公司分配物,持股公司 超越5%的配偶的分配物、实践把持人、预约预约预约预约本公司另外董事、监事、心不在焉协会的高级使用人员,未必中国1971证监会等相互相干机关和深圳申通。

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